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      投資者關系

      NVERSTOR RELATIONS

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      臨時報告

      與寧都創業投資有限公司關聯交易(委托理財)的公告
      來源:      發布時間:2003-11-19 00:00:00      字體大?。?- +

       證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業 公告編號:2003—014
        
         本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
        
         一、關聯交易概述:
         為了提高資金的利用效率,本公司擬將自有閑余資金1000萬元委托給專業理財公司—寧都創業投資有限公司(以下簡稱“寧都創投”)進行理財,理財方式為買賣國債。寧都創投是一家以投資管理、高科技項目等產業投資為主營業務的有限責任公司。由于本公司曾于2001年2月27日以現金方式向寧都創投參股出資1000萬元,占該公司注冊資本的8.33%,寧都創投法定代表人曹永平先生為我公司董事,若雙方達成并實施委托理財協議,則此次委托理財構成關聯交易。
         董事會審議通過了本公司委托寧都創業投資有限公司進行投資理財的議案,其中關聯董事對該議案采取了回避表決。
         二、關聯方介紹:
         寧都創業投資有限公司成立于2001年3月,是一家依法成立的有限責任公司,注冊資本1.20億元,注冊地址為北京市海淀區翠宮飯店寫字樓610室,經營范圍為高科技項目等產業投資、投資管理、企業財務顧問、企業并購、投資咨詢、資產受托管理、企業管理咨詢、國內貿易、經濟技術咨詢等,法定代表人為曹永平先生。
         由于曹永平先生是本公司董事,故寧都與本公司成為關聯法人關系。
         三、關聯交易標的基本情況及協議的主要內容:
         擬簽署的協議雙方:
         甲:寧夏東方鉭業股份有限公司
         乙:寧都創業投資有限公司
         協議內容:甲方擬將自有資金1000萬元委托給乙方進行國債投資管理,乙方接受甲方委托,保證甲方從乙方每年獲得6%的固定收益率。
         協議生效條件:甲乙雙方蓋章并由雙方法定代表人簽字后生效。
         協議有效期限:乙方接受甲方委托對該委托資金管理的期限為二年,委托時間自甲方資金到達乙方指定帳戶之日起計算。
         四、此次關聯交易(委托理財)的目的、存在的風險及對本公司的影響
         此次委托理財是公司進行資本運作的嘗試,有助于公司盤活資產,通過資本市場來提高公司閑余資金的利用效率。由于委托理財的方式為證券投資,鑒于證券投資本身的風險性,不排除此次委托理財可能給公司帶來虧損,以及導致公司凈利潤減少的可能性。
         五、獨立董事的意見
        
         公司獨立董事認為:本項關聯交易有利于公司盤活資產,有利于公司長遠發展。未損害公司股東特別是少數股東的利益。本次關聯交易決策程序合規,董事會召開合法、有效,沒有違反相關法律法規的規定。此外,獨立董事張惠強先生希望公司能夠緊密跟蹤資金的理財收益情況,提高資金使用效率的同時加強風險控制。
        
         本次委托理財正式協議尚未簽署,待協議有關條款最終確認,雙方簽訂正式協議后本公司將按規定履行信息披露義務。
        
         特此公告
        
         寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
         2003年11月19日

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